Sechestru în dosarul Nordis, în cifre: 201 imobile, 5 spații comerciale, 22 terenuri, 11 mașini și 48 de conturi
Sechestrul asigurator în dosarul Nordis a fost instituit pe 201 imobile - apartamente şi case, 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni.
Au fost blocate și 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.
Măsura dispusă în dosarul Nordis, unde sunt cercetați Laura Vicol, soțul ei Vladimir Ciorbă și alte persoane, a fost luată „în urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală”, anunţă IGPR.
De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice, părți sociale și acțiuni.
Suspecții sunt cercetaţi pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Unsprezece persoane au fost reţinute în Dosarul Nordis, au anunţat, marţi, procurorii DIICOT, printre acestea aflându-se fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, acestea urmând să afle miercuri dacă vor fi arestate preventiv pentru 30 de zile.
