Percheziții de amploare în București și restul țării într-un dosar de evaziune fiscală. 15 persoane, în vizorul procurorilor

Procurorii estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei în acest caz.
Shutterstock

Procurorii au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. Iniţial, în acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, faţă de patru persoane fizice.

Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător mai multe bunuri.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de i ai unor societăţi comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei. În cauză, s-a dispus efectuarea/confirmarea urmăririi penale faţă de un număr de 15 persoane fizice”, informează, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Activităţile comerciale derulate de suspecţi sunt din domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

Pecheziții în mai multe orașe din țară

Anchetatorii au dispus, prin ordonanţă, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor 15 suspecţi. Este vorba despre sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari şi 179.900 lei care au fost descoperite în urma unor percheziţii domiciliare, şapte imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro, situate în Bucureşti, Piatra-Neamţ, Popeşti-Leordeni şi în satul Catanel din judeţul Dâmboviţa, precum şi de un autoturism evaluat la 9.000 de euro.

Citește și
loc avion
Ce spun experții despre locul 11A pe care a stat supraviețuitorul tragediei aviatice din India

Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, în acest dosar, 31 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa.

Iniţial, în acest dosar au fost puse sub acuzare, în luna martie a acestui an, patru persoane fizice şi patru firme. În prima fază a anchetei prejudiciul a fost stabilit la 11,7 milioane de lei, pe măsură ce investigaţia a avansat crescând şi cuantumul taxelor a căror plată a fost eludată de către suspecţi.

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac, rețetă-fulger pentru metroul spre Otopeni: "Îl fac în 6 luni! Ușor de tot"
Ion Țiriac, rețetă-fulger pentru metroul spre Otopeni: "Îl fac în 6 luni! Ușor de tot"
Citește și...
Ce spun experții despre locul 11A pe care a stat supraviețuitorul tragediei aviatice din India
Ce spun experții despre locul 11A pe care a stat supraviețuitorul tragediei aviatice din India

După tragedie și incredibila poveste a unicului supraviețuitor mulți se întreabă dacă locul pe care a stat, cu numărul 11, se află în cea mai sigură zonă din avion.

Mina de la Praid este compromisă. Sprijin de 300 de milioane de lei pentru antreprenorii afectați de inundații
Mina de la Praid este compromisă. Sprijin de 300 de milioane de lei pentru antreprenorii afectați de inundații

Mina veche de la Praid este compromisă și singura șansă de salvare ar fi umplerea ei cu pietriș. Soluția aparține experților Asociației Europene a Producătorilor de Sare.

OMV Petrom a fost amendată cu 150.000 de lei după ce un râu din Bacău a fost contaminat. Ce au văzut localnicii în apă
OMV Petrom a fost amendată cu 150.000 de lei după ce un râu din Bacău a fost contaminat. Ce au văzut localnicii în apă

Compania OMV a fost amendată cu 150.000 de lei, pentru că ar fi poluat un râu din județul Bacău.

Recomandări
Conflictul Israel-Iran escaladează. Iran a atacat cu peste 100 de rachete balistice, explozii în Tel Aviv și Ierusalim
Conflictul Israel-Iran escaladează. Iran a atacat cu peste 100 de rachete balistice, explozii în Tel Aviv și Ierusalim

Situația se agravează de la o oră la alta în Orientul Mijlociu. Armata iraniană a lansat cinci valuri de atacuri, cu peste 100 de rachete balistice, către Israel.

Lovitură pentru ANAF. Fiscul a pierdut un proces major pe TVA și ar putea să plătească daune de milioane de lei
Lovitură pentru ANAF. Fiscul a pierdut un proces major pe TVA și ar putea să plătească daune de milioane de lei

Lovitură în instanță pentru ANAF. Curtea de Apel Brașov a decis că aplicarea unui TVA de 19% pentru cafea în industria Horeca este ilegală.

Spania U21 - România U21, azi, ora 19, în direct la PRO TV și pe VOYO. „Tricolorii mici” caută primele puncte la EURO
Spania U21 - România U21, azi, ora 19, în direct la PRO TV și pe VOYO. „Tricolorii mici” caută primele puncte la EURO

Naționala U21 a României joacă, astăzi, împotriva selecționatei similare a Spaniei, de la ora 19:00, în cadrul Campionatului European de tineret din Slovacia. Meciul este transmis în exclusivitate pe PRO TV și VOYO.