Percheziții de amploare în București și restul țării într-un dosar de evaziune fiscală. 15 persoane, în vizorul procurorilor

Procurorii estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei în acest caz.
Shutterstock

Procurorii au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. Iniţial, în acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, faţă de patru persoane fizice.

Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător mai multe bunuri.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de i ai unor societăţi comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei. În cauză, s-a dispus efectuarea/confirmarea urmăririi penale faţă de un număr de 15 persoane fizice”, informează, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Activităţile comerciale derulate de suspecţi sunt din domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

Pecheziții în mai multe orașe din țară

Anchetatorii au dispus, prin ordonanţă, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor 15 suspecţi. Este vorba despre sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari şi 179.900 lei care au fost descoperite în urma unor percheziţii domiciliare, şapte imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro, situate în Bucureşti, Piatra-Neamţ, Popeşti-Leordeni şi în satul Catanel din judeţul Dâmboviţa, precum şi de un autoturism evaluat la 9.000 de euro.

Citește și
Călin Georgescu se retrage din viața politică
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce judecătorii i-au respins plângerea

Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, în acest dosar, 31 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa.

Iniţial, în acest dosar au fost puse sub acuzare, în luna martie a acestui an, patru persoane fizice şi patru firme. În prima fază a anchetei prejudiciul a fost stabilit la 11,7 milioane de lei, pe măsură ce investigaţia a avansat crescând şi cuantumul taxelor a căror plată a fost eludată de către suspecţi.

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Suspendare-record în fotbalul românesc: 24 de meciuri! Anunțul FRF
NEWS ALERT Suspendare-record în fotbalul românesc: 24 de meciuri! Anunțul FRF
Citește și...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce judecătorii i-au respins plângerea
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce judecătorii i-au respins plângerea

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins, vineri, plângerea depusă de fostul candidat la prezidenţiale împotriva deciziei procurorilor de a-i prelungi această măsură preventivă.

Un zid s-a prăbușit la stația de metrou Piața Sudului, din cauza infiltrațiilor de apă | GALERIE FOTO
Un zid s-a prăbușit la stația de metrou Piața Sudului, din cauza infiltrațiilor de apă | GALERIE FOTO

Un perete s-a surpat în stația de metrou Piața Sudului, pe Magistrala 2, în urma infiltrațiilor provocate de ploile torențiale care au lovit luni Capitala.

Mirabela Dauer, audiată de DNA în dosarul generalului Cătălin Zisu privind locurile de veci de la cimitirul Ghencea
Mirabela Dauer, audiată de DNA în dosarul generalului Cătălin Zisu privind locurile de veci de la cimitirul Ghencea

Cunoscuta artistă în vârstă de 77 de ani Mirabela Dauer s-a aflat vineri în biroul anchetatorilor militari.

Recomandări
Israel vs Iran. Cifre oficiale: Cât de puternice sunt forțele militare ale celor două națiuni
Israel vs Iran. Cifre oficiale: Cât de puternice sunt forțele militare ale celor două națiuni

Israel este de 75 de ori mai mic decât Iranul ca suprafață și are o populație de 10 ori mai puțin numeroasă, dar la nivel militar cele două state dispun, oficial, de forțe aproape similare. Realitatea arată însă că Israel este superior Iranului.

Israelul a atacat Iranul. A lovit instalațiile nucleare iraniene și a ucis numeroși lideri militari și oameni de știință
Israelul a atacat Iranul. A lovit instalațiile nucleare iraniene și a ucis numeroși lideri militari și oameni de știință

Israelul a atacat vineri dimineață mai multe ținte Iran, în cadrul unei operațiuni militare de amploare.

Sorin Grindeanu le-a cerut parlamentarilor să renunțe la banii încasați din chirii, dacă au locuință în Capitală
Sorin Grindeanu le-a cerut parlamentarilor să renunțe la banii încasați din chirii, dacă au locuință în Capitală

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că le-a cerut tuturor colegilor parlamentari să renunţe de urgenţă la sumele provenite din deconturi ale chiriei în condiţiile în care au o proprietate în Capitală.