Opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un caz de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată

perchezitii politie
Pro TV

Poliţiştii fac, marţi, opt percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.

Potrivit anchetatorilor, trei i ai unei societăţi comerciale sunt acuzaţi că, timp de doi ani, ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate din servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing. Prejudiciul astfel creat bugetului de stat este de aproape trei milioane de lei

Potrivit Poliţiei Capitalei, marţi, 27 mai, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) şi agravată.

Din datele şi probele istrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, trei bărbaţi, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de i ai unei societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în aceea că ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei.

Citește și
Şeful Departamentuui pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat,
Raed Arafat: Persoanele evacuate de la Praid vor putea reveni după o perioadă de monitorizare a senzorilor micro-seismici

Astfel, în vederea istrării materialului probator, marţi, au fost puse în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

În acest context, 13 persoane, suspecţi şi martori, vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (35 de acte materiale) şi agravată.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
Citește și...
Raed Arafat: Persoanele evacuate de la Praid vor putea reveni după o perioadă de monitorizare a senzorilor micro-seismici
Raed Arafat: Persoanele evacuate de la Praid vor putea reveni după o perioadă de monitorizare a senzorilor micro-seismici

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, joi, că persoanele evacuate la Praid vor rămâne evacuate iar singurul moment în care putem să-i aducem înapoi este după implementarea senzorilor microseismici.

Un bărbat din Sălaj a murit, iar altul a fost rănit într-un incendiu provocat de o țigară aprinsă
Un bărbat din Sălaj a murit, iar altul a fost rănit într-un incendiu provocat de o țigară aprinsă

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a decedat şi altul, de 55 de ani, a suferit arsuri grave, într-un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o locuinţă din Cehu Silvaniei, din cauza unei ţigări nestinse uitate în interiorul imobilului.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti care ar fi provocat un prejudiciu de peste 36,6 mil. lei bugetului de stat
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti care ar fi provocat un prejudiciu de peste 36,6 mil. lei bugetului de stat

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice pun în aplicare, joi, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţul Ilfov într-un dosar privind neplata accizelor la stat, cu un prejudiciu de circa 36.600.000 de lei.

Recomandări
STENOGRAME. Doar 3 dintre cei 17 angajaţi de la ISCTR Timişoara nu au luat bani. Un inspector a luat mită de 43 de ori
STENOGRAME. Doar 3 dintre cei 17 angajaţi de la ISCTR Timişoara nu au luat bani. Un inspector a luat mită de 43 de ori

Doar trei dintre cei 17 angajaţi ai ISCTR Timişoara nu au luat mită, în perioada în care au fost monitorizaţi, doi dintre ei fiind detaşaţi la această instituţie în interes de serviciu.

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,45%, în mai. Unde au fost în cele mai mari scumpiri
INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,45%, în mai. Unde au fost în cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflaţiei a urcat, în luna mai 2025, la 5,45%, de la 4,9% în aprilie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 7,09%, mărfurile alimentare cu 6,53% iar cele nealimentare cu 4%, potrivit datelor INS.

Protestele se extind în SUA. Trump vede o ”invazie străină” și trimite armata în Los Angeles: ”Sunt niște animale”
Protestele se extind în SUA. Trump vede o ”invazie străină” și trimite armata în Los Angeles: ”Sunt niște animale”

istrația Trump plănuiește să trimită mii de migranți, printre care și 100 de români și câteva sute de europeni, la baza militară de la Guantanamo, anunță publicația Politico.