Ce a pățit o firmă din Iași care a făcut afaceri cu un oligarh apropiat de Putin, sfidând sancțiunile impuse Rusiei

×
Codul embed a fost copiat

O firmă care are sediul într-o casă părăsită - cu geamuri sparte, într-un sat din Iași, a fost amendată de Fisc cu 30.000 de lei după ce s-a aflat că a transportat mărfuri ale companiilor unui oligarh rus, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Mărfurile au plecat din Rusia și au ajuns în Republica Moldova după ce ar fi tranzitat România. Proprietarul firmei a contestat sancțiunea și a obținut în prima instanța anularea ei, dar ANAF a făcut apel și procesul urmează să se judece. De la începutul războiului în Ucraina, ANAF a verificat peste două mii de persoane fizice și juridice, în contextul sancțiunilor aplicate Rusiei. 10 milioane de euro care apartineau unor societăți rusești au fost blocate de ANAF.

Firma acuzată de ANAF că a făcut afaceri cu un oligarh rus, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, are sediul social într-o casă dărăpănată din Gorban - județul Iași.

Societatea este deținută de un bărbat cu dublă cetățenie: română și molodovenească. Iar camioanele lui ar fi transportat, potrivit ANAF, mărfuri în valoarea de peste 9.000 de dolari - din Rusia în Republica Moldova - de la două companii controlate indirect de Alexey Mordashov, un milionar rus, prieten apropiat al lui Vladimir Putin.
 
Acum, societea din Iași se apără și spune că nu a știut că firma cu care a închiat contractul era deținută de oligarhul rus.

Gabriel Ciobanu, avocat: „Societatea nu a cunoscut împrejurarea că societățile de la care a încărcat cantitățile de marfă și pe care le-a transportat în Republica Moldova ar fi deținute, printr-o înșiruire de alte societăți comerciale, de către persoana care a fost sancționată prin regulamentul UE.”

Citește și
fetita disparuta ucraina
Fetiță de 8 ani din Ucraina, dispărută în centrul Galațiului. Polițiștii fac apel la populație

Firma din Iași a contestat sancțiunea primită de la ANAF si judecătoria din Răducăneni, a anulat amenda. Fiscul a făcut însă apel la Tribunal dar încă nu a fost stabilit un termen de judecată.

Societatea acuzată că a făcut afaceri cu oligarhul rus deține peste 40 de camioane pe care le folosea pentru a transporta mărfuri din Rusia și Comunitatea Statelor Independente în România, Republica Moldova și Bulgaria.

Ștefan Isari, primar Gorban: „ul firmei își achită impozitele, toate taxele sunt achitate la zi. Eu nu am văzut camioane de ale lor la noi în comună.”

Radu Lupei, factor poștal: „Primește din țări străine plicuri sigilate.  Le ia cam la 2-3 zile.”

Alexey Mordashov - oligarhul rus cu care, potrivit ANAF, ar fi făcut afaceri firma din Iași - deține cea mai mare companie siderugică și de minerit din Rusia. Averea lui a fost a fost estimată, anul trecut, de Bloomberg la peste 21 de miliarde de dolari - ceea ce îl face al doilea cel mai bogat rus din țară.

Mordashov deține un super-iaht, pe care l-a cumpărat cu 500 de milioane e de dolari. Ambarcațiunea are sală de sport, piscină, salon de frumusețe, două heliporturi și o barcă de mare viteză, cu care oligarhul poate pleca în caz de urgență de pe iaht.

Mordashov a deținut și un al doilea iaht - Lady M - dar acesta i-a fost consfiscat de poliția italiană.

Alexey Mordashov a fost inclus pe lista de sanțiuni a Uniunii Europene ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. El este și acționar al Rossiya Bank - considerată „banca personală” a înalților funcționari ruși care au beneficiat de anexarea Crimeei în 2014.   

Articol recomandat de sport.ro
Imagini de colecție de la nunta lui Florinel Coman! Cine îi este naș și cum s-a "gătit" superba mireasă
Imagini de colecție de la nunta lui Florinel Coman! Cine îi este naș și cum s-a "gătit" superba mireasă
Citește și...
Fetiță de 8 ani din Ucraina, dispărută în centrul Galațiului. Polițiștii fac apel la populație
Fetiță de 8 ani din Ucraina, dispărută în centrul Galațiului. Polițiștii fac apel la populație

O minoră de 8 ani, cetățeană ucraineană, a dispărut joi seară din zona centrală a municipiului Galați și este căutată de forțele de ordine. Fetița nu vorbește limba română, ceea ce complică eforturile de căutare.

Accident grav cu un autoturism și două TIR-uri la Călimănești. Un bărbat a fost descarcerat și dus la spital
Accident grav cu un autoturism și două TIR-uri la Călimănești. Un bărbat a fost descarcerat și dus la spital

Un accident grav s-a produs joi pe DN7, în Călimănești-Seaca, implicând un autoturism și două autotrenuri. Un bărbat a fost descarcerat și predat conștient medicilor. Trei persoane au primit îngrijiri, iar două au fost transportate la spital.

Dumitru Prunariu, primul român în spațiu, despre explorarea universului: Viața modernă depinde de cosmos
Dumitru Prunariu, primul român în spațiu, despre explorarea universului: Viața modernă depinde de cosmos

Omenirea se află acum la începutul unei noi ere, o eră în care spaţiul devine parte din viaţa cotidiană, economică, culturală şi spirituală, a explică cosmonautul Dumitru Prunariu, care a punctat că viaţa modernă depinde de spaţiul cosmic.

Recomandări
Cum se negociază „salvarea bugetului” la Cotroceni: PSD și USR se ceartă iar UDMR „le trimite” la terapie
Cum se negociază „salvarea bugetului” la Cotroceni: PSD și USR se ceartă iar UDMR „le trimite” la terapie

Consultările pentru formarea Guvernului dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan au continuat joi la Palatul Cotroceni. Nu au avansat din cauza unor tensiuni între PSD și USR.

ANIMAȚIE. Cum s-a prăbușit avionul cu 242 de pasageri. Ce spune un fost pilot român care a zburat cu acest tip de aeronavă
ANIMAȚIE. Cum s-a prăbușit avionul cu 242 de pasageri. Ce spune un fost pilot român care a zburat cu acest tip de aeronavă

O catastrofă aeriană cumplită s-a produs în India. Un avion Boeing 787 Dreamliner - cu 242 de oameni la bord, cu destinația Londra, s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Donald Trump anunță un posibil atac împotriva instalațiilor nucleare iraniene. „Nu vreau să spun iminent
Donald Trump anunță un posibil atac împotriva instalațiilor nucleare iraniene. „Nu vreau să spun iminent"

Un atac israelian asupra instalațiilor nucleare de suprafață ale Iranului „ar putea foarte bine să aibă loc" în curând, a declarat joi președintele Trump reporterilor de la Casa Albă.