Lovitură de 2,4 milioane de euro dată în România de Parchetul European condus de Kovesi. Sechestru pe 18 proprietăți

laura codruta kovesi
Profimedia

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro ale unui suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia.

Anchetatorii au pus sub sechestru 18 proprietăţi ale acestuia şi au îngheţat 14 conturi. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la 92 de milioane de euro.

”În cadrul unei investigaţii privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA, care a implicat combustibili importaţi pe piaţa italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au pus sechestru în România pe bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adaugă la cele anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activităţile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci când procurorii europeni delegaţi la Bologna au găsit bunuri ale unuia dintre suspecţi situate în România, au solicitat colegilor lor de la Bucureşti să pună sechestru, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorită modelului operaţional al EPPO ca birou unic”, a transmis, luni, Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că anchetatorii au pus sechestru 18 proprietăţi situate în Bucureşti, aparţinând suspectului.

”De asemenea, au fost îngheţate 14 conturi bancare, precum şi participaţii în societăţi româneşti care activează în domeniul imobiliar şi în sectorul comercializării de carburanţi, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro”, se mai arată în documentul citat.

Citește și
Romani
Cine este românul împușcat de 4 ori în timpul masacrului din Graz. Unde l-au străpuns gloanțele

Potricit procurorilor europeni, ancheta vizează un presupus grup infracţional condus de trei persoane, toate italiene, care acţionează din Dubai, Miami şi Napoli.

”Aceştia sunt suspectaţi că au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinării din Croaţia şi Slovenia pentru a le revinde ulterior la un preţ redus, folosind o serie de societăţi fantomă şi o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vândut unor societăţi din România şi din Regatul Unit şi apoi facturat unor societăţi fantomă italiene, toate istrate de membri ai organizaţiei criminale”, a mai transmis Parchetul European.

Potrivit procurorilor, ”dovezile indică faptul că produsele petroliere au fost vândute, de fapt, unei societăţi cu sediul în Parma, despre care se crede că a comis o fraudă intracomunitară de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schemă infracţională complexă care profită de normele UE privind tranzacţiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA”.

”Acest lucru a permis societăţii să revândă produse petrochimice la preţuri sub cele ale pieţei, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia şi Verona - obţinând astfel un avantaj ilegal faţă de operatorii economici oneşti”, se mai arată în comunicatul procurorilor.

Aceştia estimează că schema a cauzat un prejudiciu istraţiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplătite din 2016.

Parchetul European precizează că bunurile situate în România aparţin reprezentantului legal al societăţii investigate din Parma.

”În Italia, sechestrările anterioare au fost efectuate de către Poliţia Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de îngheţare a fost executat de către ofiţerii de poliţie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din această ţară”, se mai arată în comunicatul de presă.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
Citește și...
Cine este românul împușcat de 4 ori în timpul masacrului din Graz. Unde l-au străpuns gloanțele
Cine este românul împușcat de 4 ori în timpul masacrului din Graz. Unde l-au străpuns gloanțele

Doi adolescenți români care trăiesc cu familiile lor în Graz, Austria, sunt printre victimele atacului armat de marți de la un liceu. Un fost elev care a deschis focul a ucis nouă tineri și un profesor și a rănit alți 11.

Situație crâncenă la Salina Praid. Oamenii din zonă sunt sfătuiți să-și facă stocuri de apă potabilă. Care este cauza
Situație crâncenă la Salina Praid. Oamenii din zonă sunt sfătuiți să-și facă stocuri de apă potabilă. Care este cauza

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş s-a reunit din nou, miercuri, după ce s-au constatat creşteri ale salinităţii apei în râul Târnava Mică, generată de infiltraţiile masive din zona Salinei Praid.

Prima ședință CSAT convocată de Nicușor Dan. Președintele a anunțat ce se va discuta
Prima ședință CSAT convocată de Nicușor Dan. Președintele a anunțat ce se va discuta

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seară, că vor fi discuţii în CSAT pe tema dezinformărilor care apar în online, el apreciind că reacţia la informaţiile false trebuie dată rapid, nu la trei ore după ce acele informaţii au ajuns la public.

Recomandări
Negocieri în impas. Surse: Bolojan nu ar mai vrea să fie premier. Măsura propusă de PSD și respinsă total de PNL, USR și UDMR
Negocieri în impas. Surse: Bolojan nu ar mai vrea să fie premier. Măsura propusă de PSD și respinsă total de PNL, USR și UDMR

În țară se încheie o nouă zi de negocieri pentru salvarea bugetului, însă partidele tot nu au ajuns la un numitor comun.

Motivarea CCR privind secretizarea declarațiilor de avere. Opinii separate ale judecătorilor Curții. DOCUMENT
Motivarea CCR privind secretizarea declarațiilor de avere. Opinii separate ale judecătorilor Curții. DOCUMENT

CCR a publicat motivarea hotărârii prin care a declarat neconstituționale obligațiile prevăzute pentru demnitari și funcționari publici de a-și face publice în declarațiile de avere veniturile soțului, soției și copiilor.

Naționala României, debut cu stângul la EURO U21. „Tricolorii mici” au cedat în fața Italiei U21, după ce au ratat un penalty
Naționala României, debut cu stângul la EURO U21. „Tricolorii mici” au cedat în fața Italiei U21, după ce au ratat un penalty

Naționala U21 a României a pierdut, miercuri, în fața selecționatei similare a Italiei, în meciul de debut la Campionatul European de tineret din Slovacia. Turneul final este transmis în direct pe PRO TV, PRO Arena și pe VOYO.