Lovitură de 2,4 milioane de euro dată în România de Parchetul European condus de Kovesi. Sechestru pe 18 proprietăți

laura codruta kovesi
Profimedia

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro ale unui suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia.

Anchetatorii au pus sub sechestru 18 proprietăţi ale acestuia şi au îngheţat 14 conturi. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la 92 de milioane de euro.

”În cadrul unei investigaţii privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA, care a implicat combustibili importaţi pe piaţa italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au pus sechestru în România pe bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adaugă la cele anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activităţile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci când procurorii europeni delegaţi la Bologna au găsit bunuri ale unuia dintre suspecţi situate în România, au solicitat colegilor lor de la Bucureşti să pună sechestru, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorită modelului operaţional al EPPO ca birou unic”, a transmis, luni, Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că anchetatorii au pus sechestru 18 proprietăţi situate în Bucureşti, aparţinând suspectului.

”De asemenea, au fost îngheţate 14 conturi bancare, precum şi participaţii în societăţi româneşti care activează în domeniul imobiliar şi în sectorul comercializării de carburanţi, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro”, se mai arată în documentul citat.

Citește și
Călin Georgescu
Călin Georgescu a ajuns în instanţă după ce a contestat prelungirea controlului judiciar. A fost aşteptat de susţinători

Potricit procurorilor europeni, ancheta vizează un presupus grup infracţional condus de trei persoane, toate italiene, care acţionează din Dubai, Miami şi Napoli.

”Aceştia sunt suspectaţi că au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinării din Croaţia şi Slovenia pentru a le revinde ulterior la un preţ redus, folosind o serie de societăţi fantomă şi o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vândut unor societăţi din România şi din Regatul Unit şi apoi facturat unor societăţi fantomă italiene, toate istrate de membri ai organizaţiei criminale”, a mai transmis Parchetul European.

Potrivit procurorilor, ”dovezile indică faptul că produsele petroliere au fost vândute, de fapt, unei societăţi cu sediul în Parma, despre care se crede că a comis o fraudă intracomunitară de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schemă infracţională complexă care profită de normele UE privind tranzacţiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA”.

”Acest lucru a permis societăţii să revândă produse petrochimice la preţuri sub cele ale pieţei, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia şi Verona - obţinând astfel un avantaj ilegal faţă de operatorii economici oneşti”, se mai arată în comunicatul procurorilor.

Aceştia estimează că schema a cauzat un prejudiciu istraţiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplătite din 2016.

Parchetul European precizează că bunurile situate în România aparţin reprezentantului legal al societăţii investigate din Parma.

”În Italia, sechestrările anterioare au fost efectuate de către Poliţia Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de îngheţare a fost executat de către ofiţerii de poliţie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din această ţară”, se mai arată în comunicatul de presă.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
FOTO Cel mai norocos er al României: camera lui de hotel are vedere directă la stadion
Citește și...
Călin Georgescu a ajuns în instanţă după ce a contestat prelungirea controlului judiciar. A fost aşteptat de susţinători
Călin Georgescu a ajuns în instanţă după ce a contestat prelungirea controlului judiciar. A fost aşteptat de susţinători

Călin Georgescu a ajuns joi la sediul Judecătoriei Sectorului 1, după ce a contestat în instanţă decizia procurorilor de a-i prelungi măsura controlului judiciar în dosarul în care este cercetat pentru săvârşirea a şase infracţiuni.

Care este starea de sănătate a lui Ion Iliescu, internat în continuare la ATI. Noi precizări de la oficialii SRI
Care este starea de sănătate a lui Ion Iliescu, internat în continuare la ATI. Noi precizări de la oficialii SRI

Fostul preşedinte Ion Iliescu este în continuare internat în Secţia de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", a informat, joi, unitatea sanitară într-o postare pe Facebook.

„Cartel Alfa” protestează la Cotroceni. Sindicaliștii cer reducerea subvențiilor și eliminarea privilegiilor politicienilor
„Cartel Alfa” protestează la Cotroceni. Sindicaliștii cer reducerea subvențiilor și eliminarea privilegiilor politicienilor

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA" organizează un protest la Controceni, joi, începând cu ora 11:00, reclamând lipsa de transparenţă a decidenţilor politici şi lipsa unei consultări reale a societăţii.

Recomandări
STENOGRAME. Doar 3 dintre cei 17 angajaţi de la ISCTR Timişoara nu au luat bani. Un inspector a luat mită de 43 de ori
STENOGRAME. Doar 3 dintre cei 17 angajaţi de la ISCTR Timişoara nu au luat bani. Un inspector a luat mită de 43 de ori

Doar trei dintre cei 17 angajaţi ai ISCTR Timişoara nu au luat mită, în perioada în care au fost monitorizaţi, doi dintre ei fiind detaşaţi la această instituţie în interes de serviciu.

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,45%, în mai. Unde au fost în cele mai mari scumpiri
INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,45%, în mai. Unde au fost în cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflaţiei a urcat, în luna mai 2025, la 5,45%, de la 4,9% în aprilie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 7,09%, mărfurile alimentare cu 6,53% iar cele nealimentare cu 4%, potrivit datelor INS.

Protestele se extind în SUA. Trump vede o ”invazie străină” și trimite armata în Los Angeles: ”Sunt niște animale”
Protestele se extind în SUA. Trump vede o ”invazie străină” și trimite armata în Los Angeles: ”Sunt niște animale”

istrația Trump plănuiește să trimită mii de migranți, printre care și 100 de români și câteva sute de europeni, la baza militară de la Guantanamo, anunță publicația Politico.