Lider al unei grupări legată de mafia italiană, arestat la București. Frauda, deconspirată în emisiunea ”România, te iubesc”

Bărbatul, cetățean italian, este suspectat că ar fi fraudat prin firmele sale 100 de milioane de euro din fonduri europene. Mecanismul fraudării a fost deconspirat încă de anul trecut în emisiunea „România, te iubesc!”.

Cum au reuşit italienii despre care procurorii spun că aveau legături cu mafia italiană Cosa Nostra să facă milioane de euro în România?

Reţeta e simplă. mergeau la licitaţii alături de antreprenori romani în calitate de asociaţi sau terţi susţinători. Aduceau documente false prin care arătau că au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro în Italia şi lucrări similare făcute în Irak. În realitate cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică iar în Irak nu lucraseră nimic.

Prin această schemă, două companii ale italianului s-au înscris la mai multe licitații din România pentru sisteme de canalizare și rețele de distribuție a apei potabile. Una dintre companiile investigate primise anterior o interdicție anti-mafia din partea autorităților italiene, ceea ce o excludea de la obținerea de fonduri publice, conform Codului Anti-Mafia din Italia.

Și totuși, în România, a participat fără probleme la licitațiile publice în ascociație cu firme de la noi. La România, te iubesc am dezvăluit încă de anul trecut cum funcționa schema.

Procurorii europeni spun că suspecții au participat la 18 licitații, în valoare totală de 240 de milioane de euro. Au reușit să câștige alături de companii din România opt dintre ele, obținând contracte de peste 100 de milioane de euro. În plus, conform anchetei, cele două companii nu au realizat nicio lucrare sau serviciu.

Contractele au fost executate integral de firmele românești cu care erau asociate, fără nicio contribuție din partea firmelor italiene. Dar acestea nu sunt singurele cazuri investigate de procurorii europeni. La România, te iubesc am arătat că și licitațiile pentru reabilitarea sau construcția unor spitale, precum cel de la Lugoj, sunt de asemenea în vizorul anchetatorilor.

Laura Codruța Kovesi: ”Cazul de la Lugoj este unul dintre ele. Da, inclusiv în acest caz oficial vă pot confirma că este o investigaţie în curs în cadrul EPPO. Ceea ce dumneavoastră aţi descris pare a fi o chestiune sistemică în România şi anume folosirea unor scrisori de garanţie false în procedurile care vizează obţinerea fondurilor europene”.

Italianul arestat până acum în dosar a fost prins la aeroport când încerca să plece din România. Doi complici sunt cercetați sub control judiciar, şi doi în libertate, au transmis procurorii europeni.