Gruparea de români care a păcălit persoane interesate de investiții a adunat sume fabuloase. 13 au fost reținuți

×
Codul embed a fost copiat

Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane, iar alte 33 au primit control judiciar într-un dosar care vizează o grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii.

Persoanele vizate sunt suspectate că au înşelat mai mulţi oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de , iar ulterior au plătit pentru acţiuni false.

Ce acuzații aduce DIICOT?

Oamenii legii spun că suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și, prin diverse metode, reușeau să convingă clienții să aprobe plăți.

În șase ani ar fi reușit să obțină peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro.

Este una dintre cele mai complexe operațiuni împotriva criminalității informatice derulată de procurorii DIICOT din Buzău. În primul rând, pentru că, spun anchetatorii, rețeaua era bine organizată.

Citește și
rezident droguri
Un medic rezident și un asistent medical de la Spitalul de Recuperare Iași, reținuți pentru trafic de droguri

Fiecare dintre cei 35 de suspecți știa foarte clar ce are de făcut de la cei care racolau victimele și până la cei care operau efectiv fraudele. În plus, și metodele folosite erau sofisticate,  de la mailurile pe care le trimiteau și în care pretindeau că sunt directori în diferite bănci, până la metodele prin care convingeau victimele să aprobe plăți.

Suspecții s-ar fi folosit de persoane vulnerabile din România pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie. Aceste conturi erau apoi folosite pentru a transfera banii făcuți din infracțiuni informatice, către conturi din țara noastră. Apoi erau mutați și scoși din bănci în încercarea de a-i ascunde.

Infracțiunile au fost săvârșite în cel puțin 10 țări. Până acum anchetatorii au identificat 100 de victime, iar prejudiciul este de 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.

Articol recomandat de sport.ro
Țiriac nu uită și nu iartă: "I-am declarat pe toți gangsteri. Public!"
Țiriac nu uită și nu iartă: "I-am declarat pe toți gangsteri. Public!"
Citește și...
Rețea de români care se dădeau drept angajați ai băncilor în UK, prinsă de DIICOT. „Prada” cu care au plecat
Rețea de români care se dădeau drept angajați ai băncilor în UK, prinsă de DIICOT. „Prada” cu care au plecat

Procurorii DIICOT din Buzău au destructurat o rețea infracțională formată din 35 de români, care operau în Marea Britanie, dar și în alte țări.

Un medic rezident și un asistent medical de la Spitalul de Recuperare Iași, reținuți pentru trafic de droguri
Un medic rezident și un asistent medical de la Spitalul de Recuperare Iași, reținuți pentru trafic de droguri

Un medic rezident de la Spitalul de Recuperare din Iași, un asistent medical și alți doi bărbați au fost reținuți în urma unei anchete DIICOT pentru trafic de droguri.

Grupare de traficanți de țigări, anihilată. Camioanele cu marfă circulau cu numere false
Grupare de traficanți de țigări, anihilată. Camioanele cu marfă circulau cu numere false

O grupare, care aducea țigări contrafăcute în țară, a fost destructurată de procurorii DIICOT Iași.

Averea interlopului Bercea Mondialu. Autoritățile i-au pus sechestru pe 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi 7 maşini
Averea interlopului Bercea Mondialu. Autoritățile i-au pus sechestru pe 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi 7 maşini

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea deţinută de interlopul Bercea Mondialu şi familia acestuia, respectiv pe şapte autoturisme, 41 de conturi bancare şi peste 40 de imobile - terenuri şi construcţii.

Bercea Mondialu și nouă membri din familia sa, reținuți într-un dosar de cămătărie. Cum șantajau oamenii
Bercea Mondialu și nouă membri din familia sa, reținuți într-un dosar de cămătărie. Cum șantajau oamenii

Interlopul Bercea Mondialu şi alţi nouă membri ai familiei sale au fost reţinuţi de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.

Recomandări
Negocieri fără acord pe măsurile fiscale. Partidele nu se înțeleg la creșterile de taxe. Ce a cerut PSD
Negocieri fără acord pe măsurile fiscale. Partidele nu se înțeleg la creșterile de taxe. Ce a cerut PSD

Discuțiile dintre partide pentru formarea Guvernului continuă în format extins. Liderii s-au alăturat specialiștilor care negociază măsurile fiscale.

Reformele întârziate care blochează banii din PNRR. În patru ani, România a îndeplinit doar 14% din jaloane
Reformele întârziate care blochează banii din PNRR. În patru ani, România a îndeplinit doar 14% din jaloane

România a primit de la Comisia Europeană 1,3 miliarde de euro, bani din PNRR. Însă suma este mai mică decât cea cerută.

România, victorie fără emoții cu Cipru, în preliminariile CM 2026. Ce urmează pentru tricolori
România, victorie fără emoții cu Cipru, în preliminariile CM 2026. Ce urmează pentru tricolori

Echipa naţională a României a câștigat, marți seară, pe Arena Națională, duelul cu Cipru, scor 2-0, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.