Fraudă de peste 1 milion de lei în Iași. Ce au descoperit inspectorii ANAF în urma unor verificări

anaf

Inspectorii antifraudă au verificat, în februarie-martie 2025, la un operator economic din județul Iași, modul de aplicare a facilităților fiscale IT și înregistrarea cheltuielilor aferente activității economice.

În urma verificărilor, ANAF a constatat că societatea a externalizat nejustificat serviciile către alte entități, frauda fiscală depășind 1 milion de lei.

Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă au constatat că societatea verificată a externalizat serviciile către alte entități, dar care, în realitate, au îndeplinit criteriile de angajat dependent.

Inspectorii au reclasificat raporturile ca relații de muncă, determinând și recalcularea contribuțiilor la bugetul consolidat al statului. Au fost stabilite sume suplimentare de plată de peste 1 milion lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară permanent acțiuni de control în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor operatorilor economici să respecte legislația fiscală în vigoare.

Citește și
frauda internet
Fraudele online sunt tot mai numeroase. Cum să nu cazi în plasa escrocilor care folosesc date ce imită instituţii publice
Articol recomandat de sport.ro
FOTO Dan Șucu, investiție de 6.000.000 de € în Capitală. Ce proiect vrea să pună pe picioare afaceristul
FOTO Dan Șucu, investiție de 6.000.000 de € în Capitală. Ce proiect vrea să pună pe picioare afaceristul
Citește și...
Poliţiştii din Bucureşti au făcut o descoperire neașteptată după ce au oprit un bărbat care a traversat neregulamentar
Poliţiştii din Bucureşti au făcut o descoperire neașteptată după ce au oprit un bărbat care a traversat neregulamentar

Un bărbat căutat de autorităţile din Ungaria pentru fraudă bugetară, folosirea unui act sub semnătura falsă şi fals în înscrisuri oficiale a fost prins de poliţiştii rutieri din Bucureşti după ce a traversat neregulamentar o stradă din Sectorul 3.

Fraudele online sunt tot mai numeroase. Cum să nu cazi în plasa escrocilor care folosesc date ce imită instituţii publice
Fraudele online sunt tot mai numeroase. Cum să nu cazi în plasa escrocilor care folosesc date ce imită instituţii publice

Autorităţile avertizează că în ultima perioadă s-au intensificat tentativele de fraudă de tip spoofing, în care atacatorii folosesc numere de telefon sau identităţi vizuale care imită instituţii publice, precum DIICOT, ANAF, Poliţia Română sau BNR.

Dosarul „nașilor” de la CFR. 21 de angajați, sub control judiciar pentru fraudă cu bilete gratuite pentru elevi
Dosarul „nașilor” de la CFR. 21 de angajați, sub control judiciar pentru fraudă cu bilete gratuite pentru elevi

Procurorii au dispus măsura controlui judiciar pentru 21 dintre angajaţii CFR cercetaţi în dosarul de abuz în serviciu, delapidare, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, fals intelectual şi înşelăciune.

Cum făceau bani ”nașii” de la CFR Călători cu bilete online subvenționate pentru elevi. Zeci de controlori, ridicați de acasă
Cum făceau bani ”nașii” de la CFR Călători cu bilete online subvenționate pentru elevi. Zeci de controlori, ridicați de acasă

Un scandal uriaș de fraudă vizează zeci de angajați ai CFR Călători. Nu mai puțin de 35 de controlori sunt bănuiți de procurorii Parchetului Capitalei că ar fi rezervat bilete online, în numele unor elevi care beneficiază de gratuitate.

Percheziții de amploare, inclusiv la sediul CFR Călători. 35 de persoane audiate într-un dosar de fraudă și delapidare
Percheziții de amploare, inclusiv la sediul CFR Călători. 35 de persoane audiate într-un dosar de fraudă și delapidare

Percheziții la CFR Călători sunt derulate, marți dimineață, de către polițiștii de la transporturi. Acțiunile se desfășoară într-un dosar în care există și acuzațiile de fraudă informatică și fals la adresa unor controlori de tren.

Recomandări
Cum se negociază „salvarea bugetului” la Cotroceni: PSD și USR se ceartă iar UDMR „le trimite” la terapie
Cum se negociază „salvarea bugetului” la Cotroceni: PSD și USR se ceartă iar UDMR „le trimite” la terapie

Consultările pentru formarea Guvernului dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan au continuat joi la Palatul Cotroceni. Nu au avansat din cauza unor tensiuni între PSD și USR.

ANIMAȚIE. Cum s-a prăbușit avionul cu 242 de pasageri. Ce spune un fost pilot român care a zburat cu acest tip de aeronavă
ANIMAȚIE. Cum s-a prăbușit avionul cu 242 de pasageri. Ce spune un fost pilot român care a zburat cu acest tip de aeronavă

O catastrofă aeriană cumplită s-a produs în India. Un avion Boeing 787 Dreamliner - cu 242 de oameni la bord, cu destinația Londra, s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Donald Trump anunță un posibil atac împotriva instalațiilor nucleare iraniene. „Nu vreau să spun iminent
Donald Trump anunță un posibil atac împotriva instalațiilor nucleare iraniene. „Nu vreau să spun iminent"

Un atac israelian asupra instalațiilor nucleare de suprafață ale Iranului „ar putea foarte bine să aibă loc" în curând, a declarat joi președintele Trump reporterilor de la Casa Albă.