Percheziții de amploare în Timiș și București. O companie a înregistrat fictiv în contabilitatea firmei 8.0.000 de contoare

×
Codul embed a fost copiat

Percheziții de amploare în Timiș și București într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu uriaș.

40 de milioane de euro ar fi paguba produsă de fosta conducere a unei companii care produce contoare, spun anchetatorii. Dezastrul financiar a fost descoperit de actuala conducere, care a anunțat autoritățile.

Cei care au condus compania în trecut sunt suspectați de delapidare. Surse din anchetă spun că fosta directoare, împreună cu soțul ei și mai mulți angajați au înregistrat fictiv, în contabilitatea firmei, 800.000 de contoare.

Au făcută asta ca să îndeplinească criteriile de performanță și să poată justifica bonusurile mari pe care și le acordau. Conducerea companiei era preocupată să aibă o imagine bună, își plătea la timp datoriile de stat și ar fi implicat și o companie de consultanță să transmită analize financiare din care să reiasă că lucrurile sunt în regulă.

Faptele despre care vorbim s-au petrecut în perioada 2011-2016. Mai multe persoane au fost duse la sediul DIICOT din Timișoara și au calitatea de suspecți.

Citește și
alegeri locale 2020
Scandal după alegerile locale. Motivul pentru care un primar reales și viceprimarul au fost reținuți de polițiști
Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Suspendare-record în fotbalul românesc: 24 de meciuri! Anunțul FRF
NEWS ALERT Suspendare-record în fotbalul românesc: 24 de meciuri! Anunțul FRF
Citește și...
Romani implicati in cea mai mare frauda din istoria Angliei. Au furat milioane de euro din ajutoarele pentru Covid-19
Romani implicati in cea mai mare frauda din istoria Angliei. Au furat milioane de euro din ajutoarele pentru Covid-19

Romani implicati in cea mai mare frauda din istoria Angliei. Au furat milioane de euro din ajutoarele pentru Covid-19

Scandal după alegerile locale. Motivul pentru care un primar reales și viceprimarul au fost reținuți de polițiști
Scandal după alegerile locale. Motivul pentru care un primar reales și viceprimarul au fost reținuți de polițiști

Alegerile locale au trecut, nu și scandalurile. Cel mai celebru rămâne cel de la Deveselu, unde oamenii au ales primar o persoană decedată.

A apărut înșelăciunea „mesaj de la șef”. Cum încearcă infractorii cibernetici să ia banii de la firme
A apărut înșelăciunea „mesaj de la șef”. Cum încearcă infractorii cibernetici să ia banii de la firme

Cea mai nouă înșelăciune online este frauda de tip „mesaj de la șef”, o variantă rafinată a deja clasicei înșelăciuni accidentul.

Operaţiunea
Operaţiunea "Mercur". ANAF a demarat cea mai amplă campanie de verificare a magazinelor online suspectate de fraudă

Agenția Națională de istrare Fiscală (ANAF) a demarat, prin Direcția Antifraudă, operațiunea “Mercur” de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat.

BEC discută mai multe sesizări de fraudă formulate de PSD în urma alegerilor locale
BEC discută mai multe sesizări de fraudă formulate de PSD în urma alegerilor locale

Biroul Electoral Central (BEC) s-a reunit în şedinţă luni, de la ora 12:00, iar pe ordinea de zi figurează mai multe sesizări de fraudă electorală, printre care şi unele formulate de PSD Bucureşti, PSD Sector 1 şi PSD Sector 6.

Recomandări
Cristian Pîrvulescu, după asaltul Israelului: „Riscul unei escaladări din partea Iranului rămâne mic. Vrea, dar nu mai poate”
Cristian Pîrvulescu, după asaltul Israelului: „Riscul unei escaladări din partea Iranului rămâne mic. Vrea, dar nu mai poate”

Operațiunea denumită „Rising Lion” a implicat peste 200 de avioane de lupte israeliene, care au lovit aproximativ 100 de ținte pe tot teritoriul Iranului cu peste 330 de muniții.

Ilie Bolojan, despre criza bugetară: Nu există soluții magice. Cei care le promit sunt niște falși profeți
Ilie Bolojan, despre criza bugetară: Nu există soluții magice. Cei care le promit sunt niște falși profeți

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, prezintă, vineri, date despre situaţia ecomomică a României şi negocierile din ultima săptămână.

Singura șansă de salvare a Salinei Praid ar fi umplerea ei cu pietriș, spun experții. „Să fie betonate căile de acces”
Singura șansă de salvare a Salinei Praid ar fi umplerea ei cu pietriș, spun experții. „Să fie betonate căile de acces”

Mina veche de la Praid este compromisă, iar singura șansă de salvare ar fi umplerea ei cu pietriș. Soluția aparține experților Asociației Europene a Producătorilor de Sare.